Στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών οι τραπεζικές καταθέσεις στο εξωτερικό

Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών στα στοιχεία για τις τραπεζικές καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό, με επίκεντρο τις καταθέσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τα εμβάσματα από την Ελλάδα στο εξωτερικό το 2009 ανήλθαν σε 5,4 δισ. ευρώ και αφορούν σε 180.000 συναλλασσομένους και σε 720.000 συναλλαγές.

Εξ αυτών ποσό 4,9 δισ. ευρώ αφορούσε σε εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ και σε συναλλαγές 8.667 φυσικών και νομικών προσώπων.

Από τις διασταυρώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων προέκυψαν 542 περιπτώσεις φορολογουμένων που μετέφεραν στο εξωτερικό καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ και έχουν δηλωμένο εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ.

Συνολικά 3.718 φορολογούμενοι με δηλωθέν εισόδημα χαμηλότερο των 20.000 ευρώ μετέφεραν έκαστος στο εξωτερικό καταθέσεις αξίας άνω των 100.000 ευρώ.

Τα στοιχεία όσων έχουν καταθέσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ θα διασταυρωθούν με τις φορολογικές δηλώσεις, ώστε αν διαπιστωθεί μεγάλη απόκλιση να γίνει έλεγχος.

Στο επίκεντρο των ελέγχων είναι και τα εισοδήματα από τόκους, καθώς για όσους δεν έχουν δηλώσει τα σχετικά ποσά θα γίνει έλεγχος με βάση τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει την τελευταία δεκαετία.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ