Θετικός απολογισμός για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Στη δέσμευση χρημάτων αξίας 5,3 εκατ. ευρώ προχώρησε το 2010 η Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία έλεγξε συνολικά 2.982 υποθέσεις.

Από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 δημιουργήθηκαν 2.982 υποθέσεις που προέκυψαν από αναφορές ύποπτων συναλλαγών, καθώς και από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από ομόλογες αρχές του εξωτερικού. Από αυτές τις υποθέσεις έκλεισαν οι 1.999, ενώ 983 παραμένουν υπό διερεύνηση.

Συνολικά 108 υποθέσεις εστάλησαν για περαιτέρω έρευνα στις Εισαγγελικές Αρχές, ενώ προέκυψαν 93 διαταγές για δέσμευση χρημάτων αξίας 5,3 εκατ. ευρώ περίπου και 9.000 δολαρίων. Στο πλαίσιο των ερευνών δεσμεύθηκαν τέσσερα ακίνητα, έξι οχήματα, καθώς και το περιεχόμενο οκτώ τραπεζικών θυρίδων.

Συνολικά οι Αρχές του εξωτερικού υπέβαλαν στην Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας 145 αιτήματα συνδρομής, εκ των οποίων τα 18 προέρχονταν από την Κύπρο, τα 26 από την Αλβανία και 11 από το Βέλγιο και 10 από την Βουλγαρία. Οι Ελληνικές Αρχές απέστειλαν 87 αιτήματα συνδρομής εκ των οποίων τα 14 στην Αλβανία και 11 στην Βρετανία.

Η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για το έτος 2010 θα εξετασθεί σήμερα, Τρίτη στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα ακολουθήσει ακρόαση του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου της Αρχής, κ.κ. Παναγιώτη Νικολούδη και Γεωργίου Παντελή, αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ